Шветсия парламент ҳайати нави қонун дар бораи ба қайд гирифтани соҳибони татбиқи дуюми директивы оид ба расмикунонии пул, ки вступит дар қувват бо як августи соли 2017Мақсади қонун мебошад, ки ба баланд бардоштани шаффофият дар муносибат ба моликият ва управляющих ширкатҳое, ассотсиатсияҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ бо мақсади пешгирии отмывания пул ва маблағгузории терроризм. Қонун пешбинӣ менамояд, ки дар моҳияти, ки шахси ҳуқуқӣ вазифадоранд, ки дар ин бора қайди ташкилоти ширкатҳое, ки онњо моликони. Ӯҳдадории қайд доверительной моликият иборат аз шведской шахсони ҳуқуқӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, ки дар Шветсия ва шахсони воқеӣ бо ҷойҳои доимии истиқомат дар Шветсия, ки раесати доверием е монанд ҳуқуқии тарҳҳои. Озод аз уҳдадориҳои ҳукумат, окружные маслињат ва шаҳрдориҳо, инчунин шахси ҳуқуқие, ки онҳо доранд, назаррас раесат, ширкатҳои дорои масъулияти маҳдуд саҳмияҳои овоздори, допущенных ба савдо дар регулируемом бозор ЕЭЗ е муодили бозори берун аз ЕЭЗ, инчунин молу мулки фавтидагон ва шахсони банкротами. Бенефициарным соҳиби як шахси воқеӣ, ки мустақилона е якҷоя бо шахси дигаре, ки дар оқибат соҳиби як е назорат шахси ҳуқуқӣ е шахси воқеие, ки манфиатҳои аз касе, ки амал мекунад, аз номи он. Дар баъзе ҳолатҳо, шахси воқеӣ ба ҳисоб меравад, тибқи қонун назоратие шахси ҳуқуқӣ. Намунаҳои, ки шахсе, ки дар қуввати худ иштирок ва е узвияти назорат зиеда аз бисту панҷ фоиз аз шумораи умумии овозҳои шахси ҳуқуқӣ, ки чунин шахс ҳуқуқ дорад, ки таъйин е истеъфо рафтани беш аз нисфи шахси ҳуқуқӣ, аъзои раесат е мақоми дахлдори идора ва е вақте, ки инсон қодир ба амалӣ эквивалентного идоракунии дар асоси созишномаҳо бо соҳибони, аъзо е шахси ҳуқуқӣ, е ба воситаи муқаррароти дар оиннома, ба воситаи ҷамъияти саҳҳомии созишномаҳо е монанд ҳуҷҷатҳо. Нав ва бештар назаррас ӯҳдадорӣ барои шахсони ҳуқуқӣ он аст, ки онҳо бояд барои ба даст овардани маълумоти саҳеҳ маълумот дар бораи он, ки моликони онҳо, инчунин хусусият ва дараҷаи манфиати шахсияти молик-бенефитсиар гирифта соҳиби шахси ҳуқуқӣ, ки бояд пешниҳод карда шавад идораи бақайдгирии ташкилоти ширкатҳои. Агар маълумот дар бораи владельце надорад е агар маълумотњои наметавонанд гирифта, шахси ҳуқуқӣ, ки бо вуҷуди ин, бояд пешниҳод намудани маълумот дар бораи мавҷуд набудани маълумот. Шахси ҳуқуқӣ вазифадор аст бо дархости мақоми таъмин, бе нигоҳдории маълумот дар бораи он бенефициарных собственниках ва ҳуҷҷатҳое, ки ба гузаронидани тафтишот ҷиҳати муайян намудани бенефициарной моликият. Шахси ҳуқуқӣ низ зарур аст, огоҳ намояд баќайдгирї дафтари ширкатҳои бидуни таъхир дар бораи ҳама гуна тағйирот дар бенефициарной моликият. Қаблан мавҷуда ҳуқуқӣ бояд пешниҳод худро аввал огоҳинома дар давоми шаш моҳи баъди санаи ворид шудани қонун дар қувват ман.e, дар мӯҳлати на дертар аз сӣ яке январи соли 2018. Шахси ҳуқуқие, создавшие баъд аз як августи соли 2017 хоҳад чор ҳафта ба садо post огоҳинома дар бораи бенефициарных владельцах. Шахси ҳуқуқӣ бояд огоҳ идораи бақайдгирии ташкилоти ширкатҳои мисли танҳо шахси ҳуқуқӣ мешавад, ки маълум аст, дар бораи аз нав соҳиби шахсияти молик-бенефитсиар гирифта. Дар практическом робита ба ин маънои онро дорад, ки дар давоми якчанд рӯз ширкати маълум нави шахсияти молик-бенефитсиар гирифта, соҳиби. Агар огоҳинома нопурра аст, на пешниҳодшуда е дорои неверную маълумоти бақайдгирии ташкилоти ширкатҳои гунаҳгор метавонад гузорад роби-гуфта шавад ҷарима ба шахси ҳуқуқӣ, мудири директор, узви раесат е дигар равноценных иҷрокунандагон дар огоҳинома. Агар амрнома на дода мешавад, бақайдгирии ташкилоти ширкатҳои гунаҳгор метавонад ҷарима гузорад. Пас аз бақайдгирии ташкилоти ширкатҳои гунаҳгор метавонад ба ворид нав дар роби-гуфта шавад, мартабаи ҷарима. Анна Orlander-шарики Baker Макензи шветсия ҳуқуқшинос KB Стокголм, Шветсия Анна кӯмак ба мизоҷон, сохтори, татбиқ ва идоракунии трансграничных реорганизаций самаранок таъмини риояи маҳаллӣ ва байналмилалӣ меъерҳои ҳуқуқӣ. Лоиҳаҳои дохил баъди ба даст овардани ҳамгироӣ ва гирифтани Анна дастгирӣ многонациональные ширкатҳои гуногун корпоративӣ усулҳо, аз ҷумла ҷаҳонӣ корпоративӣ хизматрасонии техникӣ, идоракунии корпоративӣ, акционерные созишнома ва корхонаҳои муштарак.
